Ангелевич Аркадий Владимирович — экс-руководитель Монтажспецбанка
Справка на Ангелевича
Ангелевич Аркадий Владимирович, 26.06.62 года рождения, уроженец г.Москвы, прописан: г.Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.24, кв.306,тел.: 211-15-34, ранее, до 10.02.93 г., проживал: г.Москва, ул. Гиляровского, 54-76, паспорт: III-СБ N 711176, выдан 142 о/м г.Москвы 22.10.90 г. Женат.
Аркадий Ангелевич до недавнего времени был Председателем совета директоров АКБ «Монтажспецбанк». ( МСБ — уполномочнный банк правительства Москвы и России, занимает 18 место в рейтинге надежности. В числе клиентов: Московский метрополитен, ГК «Мосгортранс», завод им. Ильича. Общее число клиентов — физических лиц в апреле 1997 г. превышало 250 тыс. человек).
Коммерческую деятельность начал с основания совместно с Бурейченко Д.И. и Медковым И. фирмы «Прагма» по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам «Россия»). После смерти Медкова стал распорядителем всего его имущества, в том числе и «ДИАМ-банка». Фактически является распорядителем и имущества Д. Бурейченко.
По бизнесу Ангелевич имеет два основных направления:
— компания «Дан» (8-9 АЗС )
— Торговый Дом «Метро» (организация, которая владеет торговыми площадями в метро).
«Крыши» (прикрытия со стороны ОПГ ) не имеет, обходится плотным контактом с сотрудником действующего резерва Ованесяном (Ванесяном), занимавшимся в банке вопросами безопасности.
Имеет израильский и германский паспорт (по сведениям в Берлине есть квартира).
Хорошо знаком с лидером «солнцевской» ОПГ С. Михайловым («Михась», арестован в Швейцарии, при себе имел визитную карточку «А») и имеет с ним совместные интересы в бизнесе.
Советник министра юстиции, член общественного совета ГУВД.
Лично знаком с рядом высокопоставленных чиновников администрации Президента (в т.ч. — Б.Березовским).
17.04.97 г. по Указу Президента РФ «Об усилении борьбы с организованной преступностью» задержан на 30 суток по подозрению в хищении 7 млн дол. США , в ходе следствия (21.04.97 г.) «А» был арестован и водворен в СИЗО-2( ИЗ-48/2).
В настоящее время следственным комитетом МВД РФ расследуется уголовное дело по обвинению Ангелевича А.В. и Бурейченко Д.И. в совершении преступлений, предусмотренных ст. 147 ч.3 УК РФ. Ангелевич с 17.04.97 г. содержится под арестом, Бурейченко скрывается.
04.07.97 г. Ангелевич совершил попытку самоубийства. Со слов адвоката Карины Гарибян, на этот шаг толкнуло «А» выступление в программе «Итоги» заместителя министра внутренних дел РФ, начальника следственного комитета МВД РФ Игоря Кожевникова, публично назвавшего «А» «мошенником», «вором» и «преступником».
В августе 1997 г. при проверке поступившей информации о нарушениях условий содержания Ангелевича в СИЗО N 2 ГУВД г. Москвы, сотрудниками УСБ ГУВД г. Москвы былао установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. ( председатель правления банка «Стройинвестстрой», проходит по у/делу, возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ ). Проверкой в камере Ангелевича были обнаружены разнообразные продукты питания, предметы проведения досуга и даже минибассейн. По результатам проверки часть сотрудников СИЗО-2 за допущенные нарушения в режиме содержания подследственных были наказаны в дисциплинарном порядке. Имеются данные о связи сотрудников СИЗО с родственниками и адвокатами подследственного Ангилевича.
По сведениям, интересы Ангелевича по уголовному делу защишает адвокат АСНИС Александр Яковлевич 08.04.53 г. рожд., урож. г.Москвы, проп. г.Москва, Волгоградский пр-т. д. 8, кв.55, (до 02.09.69 проживал: Цветной б-р, 25-55 ), пасп. XVI-МЮ N 509282 выд. 18.10.78 г. 36 о/мил. г. Москвы. Ранее работал пом. прокурора Ждановского р-на г. Москвы.
Примечание 1.
Бурейченко Дмитрий, 34 лет, бывший председатель правления КБ «Единство».»Б» пропал в конце 1995 г., по информации, его видели на Кипре, в Германии , Греции и в настоящее время вместе с семьей проживает в Англии. Объявлен в розыск, возбуждено уголовное дело вменяется хищение 200 млн. долл. США. Служебную карьеру начал как офицер госбезопасности, в 1991 г. при сокращении и реорганизации КГБ ушел в коммерцию, стал председателем правления «Прагмабанка», затем банка «Единство», работал также в КБ «Монтажспецбанк». «Б» за 2 млн дол. США продал (В. Желтку, данные имеются) здание банка «Единство» на Верхней Радищевской ул., кредит на покупку здания предоставлен А.Ангелевичем. Накануне побега «набрал» государственных долговых обязательств на сумму 50 млн. дол. США. В числе обманутых структур: «Алмаз-золото», «Промсырьеимпорт», «Атомэнергоэкспорт», «Газэнергосервис» и др.
Примечание 2.
Медков Илья. Работал у Артема Тарасова в фирме «Исток», затем совместно с «Б» и А.Ангелевичем основал фирму «Прагма» по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам «Россия»). Впоследствии один из первых лиц «Прагмабанка» и основатель КБ «ДИАМ». «М» убит в сентябре 1993 г.
После смерти Медкова распорядителем всего его имущества, в том числе и «ДИАМ-банка» стал Аркадий Ангелевич.
Примечание 3.
КБ «Единство» замешан в афере с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 120 млн. дол. США.
Суть аферы:
Облигации («вэбовки») были переданы несколькими внешнеторговыми организациями («Алмаз-золото», «Газэнергосервис» и др.). КБ «Единство» переоформил их в качестве залога фирме «Интарекс», та, в свою очередь, продала российские долговые обязательства ряду иностранных партнеров. При этом на счет КБ «Единство» поступила лишь часть денег, основная же масса «зависла» у фирмы «Интарекс».
По некоторым данным фактическими руководителями фирмы были бывшие сотрудники ГУЭП МВД РФ.
Банк прекратил платежи осенью 1995 г.
Наиболее крупные долги:
— 5 млр. руб. задолженность перед Монтажспецбанком
— 800 тыс. дол. США — перед АО » Покоторг» (дир. Месропов, гл. бухгалтер Ереметова).
По сведениям, «Покоторг» вложился в КБ «Единство» под гарантию «солнцевской » ОПГ, «крышу» готовы были предоставить ряд высокопоставленных сотрудников ГУЭП МВД РФ.)
Приложение.
Информация в СМИ.
18 апреля руководитель АРБ С. Егоров целый день провел в следственных органах, пытаясь разобраться в ситуации с арестом Президента Монтажспецбанка А.Ангелевича
Президент «Монтажспецбанка» Аркадий Ангелевич задержан по обвинению в хищении свыше $7 млн., принадлежащих коммерческому банку «Единство»
Как сообщили источники в правоохранительных органах столицы, он обвиняется в организации хищения денежных средств по подложным документам путем мошенничества. За совершение данного преступления разыскивается также председатель правления банка «Единство» Д.Бурейченко. При обыске по месту жительства и работы А.Ангелевича изъято $55 тыс., драгоценности и ювелирные изделия на сумму около $1 млн., печати подложных фирм.
/»Интерфакс», 18.04.97г./
Не исключено, что Президент Московского Монтажспецбанка Аркадий Ангелевич может иметь непосредственное отношение к афере с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенной бывшим Председателем Правления банка Д.Бурейченко
18 апреля сотрудниками ГУЭП МВД России и оперативниками столичного РУОПа был задержан Аркадий Ангелевич — президент московского Монтажспецбанка. По данным ГУЭП, финансист в соответствии со знаменитым президентским указом #1226 задержан на 30 суток по подозрению в хищении 120 млн. долл. Через несколько часов после того, как это сообщение было распространено по электронным каналам банковской информации и некоторым информационным агентствам, в СМИ был разослан факс за подписью президента Ассоциации российских банков (АРБ) Сергея Егорова. В сообщении, направленном кроме журналистов и в адрес министра внутренних дел России Анатолия Куликова, представители АРБ с оговоркой о невмешательстве в ход следствия задержание г-на Ангелевича называют «поспешным и недостаточно обоснованным». Далее в заявлении ассоциации говорится, что в Монтажспецбанке — уполномоченном банке правительств России и Москвы находится на обслуживании огромное количество частных лиц, а также коммерческих и государственных организаций (по данным редакции, в МСБ обслуживаются практически все операции по счетам Метрополитена, владельцев самой крупной сети столичных бензоколонок МПКА, ряда автобусных и троллейбусных парков, а также ряда бывших «почтовых ящиков»).
В 1996 году Арбитражный суд Москвы признал банкротом акционерный банк потребительской кооперации «Единство». По мнению аналитиков, тогда причиной финансового краха КБ стала афера с облигациями внутреннего валютного займа на сумму 80 млн. долл., проведенная председателем правления банка Дмитрием Бурейченко. До этой «гениальной комбинации» г-н Бурейченко некоторое время занимал пост председателя правления «Монтажспецбанка» и даже проживал по соседству с г-ном Ангелевичем . После «аферы облигациями» г-н Бурейченко тихо исчез. Не исключено, что в ходе расследования комбинации г-на Бурейченко представители Следственного комитета МВД, который занимается расследованием, «вышли» на его друга, соседа и партнера г-на Ангелевича, решив, что он может иметь самое непосредственное отношение к хищениям. /»Сегодня»,19.04.97г. А.Захаров «Задержан президент Монтажспецбанка»./
Журнал «Профиль» публикует статью «Падший Ангелевич» о задержании председателя совета директоров Монтажспецбанка Аркадия Ангелевича. «На очередное собрание Российского еврейского конгресса А.Ангелевич не явился. Не дождалась его дома и беременная жена. Ангелевича задержали в Следственном комитете МВД.
Мотивы задержания пока неясны, однако о результатах сказать уже можно. Значительную часть клиентов Монтажспецбанк потеряет. Перед тем как навестить главу конгресса Владимира Гусинского в Российском еврейском конгрессе, г-н Ангелевич заехал в Следственный комитет МВД. Роковой визит по началу выглядел совершенно заурядным: банкира пригласили в качестве свидетеля по делу разорившегося банка «Единство»… Однако потом был составлен протокол задержания главы Монтажспецбанка. Выражая солидарность с коллегами АРБ выступила с заявлением, осуждающим методы в работе следователей. В АРБ считают, что необходимости арестовывать Ангелевича не было». /»Профиль», Александр Андрианов, N 16, апрель 1997 /
АРБ намерена добиваться изменения меры пресечения в отношении Председателя Совета Директоров Монтажспецбанка А.Ангелевича. Предлагается освободить его из-под стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
На пресс-конференции президент АРБ С.Егоров отметил, что АРБ не намерена вмешиваться в ход следствия, однако «крайне негативно» относится к методам работы правоохранительных органов.
Председатель совета директоров одного из самых крупных российских банков Монтажспецбанка /МСБ/ — Аркадий Ангелевич был задержан 17 апреля Следственным комитетом МВД РФ по подозрению в причастности к экономическим преступлениям. Вице-президент АРБ Борис Хаит сказал журналистам, что причиной инцидента с А.Ангелевичем является, по-видимому, уголовное дело, возбужденное в 1994 году против президента банка «Единство». Журналистам также напомнили, что месяц назад была проведена демонстрация перед зданием Монтажспецбанка вкладчиков банка «Единство», требовавших возврата своих денег, якобы находящихся в МСБ. Управляющий Монтажспецбанка Петр Иванов сообщил, что финансовое положение его кредитного учреждения «стабильно и при необходимости есть возможность расплатиться со всеми вкладчиками и акционерами банка». В настоящее время банк обслуживает более 2 тысяч организаций и более 10 тыс частных вкладчиков.
/РТР «Вести», 21.04.97г./
АРБ провела пресс-конференцию, на которой присутствовали руководители Альфа-банка, Мост-банка, Инкомбанка, Технобанка, Промстройбанка. По их мнению, арест банкира «неоправдан», а действия правоохранительных органов «носили заказной характер».
Впрочем, ничего конкретного о преступлениях, инкриминируемых Ангелевичу, члены Ассоциации не сообщили.Правление Монтажспецбанка распространило вчера открытое письмо к СМИ и общественности России. В нем руководство банка отметило, что Ангелевич «не уклонялся от общения со следователем, и в его аресте не было необходимости». По их мнению, незаконным был и обыск в служебных помещениях Монтажспецбанка, который «производился без санкции прокурора». Коллеги задержанного также опровергли информацию о том, что Ангелевич собирался скрыться от следствия в Израиле, и сведения о количестве и сумме изъятых у него ценностей. О взаимоотношениях Аркадия Ангелевича с руководителем банка «Единство» в заявлении Монтажспецбанка ничего сказано не было.Милиционеры и адвокат банкира Генрих Падва пока отказываются сообщить какую-либо информацию об уголовном деле Ангелевича. Тем не менее, по мнению Падвы, «обвинение абсолютно абсурдно и оснований для задержания Ангелевича не было». Адвокат рассказал, что его некоторое время не допускали к клиенту, однако сейчас «все в порядке». Кроме того, Генрих Падва опроверг данные о том, что банкир собирался в Израиль. До вчерашнего дня включительно Ангелевича содержали в 7-м отделении милиции.
/»Коммерсантъ-DAILY», А.Семенова, 22.04.97г./
АРБ намерена добиваться изменения меры пресечения в отношении Председателя Совета Директоров Монтажспецбанка А.Ангелевича. Предлагается освободить его изод стражи и избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
АРБ провела пресс-конференцию. По их мнению банкиров, арест банкира «неоправдан», а действия правоохранительных органов «носили заказной характер». Впрочем, ничего конкретного о преступлениях, инкриминируемых Ангелевичу, члены Ассоциации не сообщили. Правление Монтажспецбанка распространило вчера открытое письмо к СМИ и общественности России. В нем руководство банка отметило, что Ангелевич «не уклонялся от общения со следователем, и в его аресте не было необходимости». По их мнению, незаконным был и обыск в служебных помещениях Монтажспецбанка, который «производился без санкции прокурора». Коллеги задержанного также опровергли информацию о том, что Ангелевич собирался скрыться от следствия в Израиле, и сведения о количестве и сумме изъятых у него ценностей. О взаимоотношениях Аркадия Ангелевича с руководителем банка «Единство» в заявлении Монтажспецбанка ничего сказано не было. Милиционеры и адвокат банкира Генрих Падва пока отказываются сообщить какую-либо информацию об уголовном деле Ангелевича. Тем не менее, по мнению Падвы, «обвинение абсолютно абсурдно и оснований для задержания Ангелевича не было».
Адвокат рассказал, что его некоторое время не допускали к клиенту, однако сейчас «все в порядке». Кроме того, Генрих Падва опроверг данные о том, что банкир собирался в Израиль. До вчерашнего дня включительно Ангелевича содержали в 7-м отделении милиции.
/»Коммерсантъ-DAILY», А.Семенова, 22.04.97г./
Председателю Совета директоров акционерного коммерческого банка «Монтажспецбанк» (МСБ) Аркадию Ангелевичу 21 апреля в присутствии его адвоката предъявлено обвинение в хищение в крупных размерах средств вкладчиков акционерного коммерческого банка «Единство» совместно с председателем правления этого банка Д.Бурейченко, сообщили в Управлении информации и общественных связей МВД РФ. Мерой пресечения А.Ангелевичу санкцией заместителя генерального прокурора России избрано заключение под стражу (арест).
/»Интерфакс», 22.04.97/
По всей видимости, началась новая атака силовых ведомств на крупнейшие банковские структуры страны
Сначала 17 апреля по обвинению в совершении хищения в особо крупных размерах был задержан председатель совета директоров АКБ МонтажСпецБанк А. Ангелевич, хотя, по словам адвоката Г. Павды, оснований к тому не было. как заявил адвокат, в протоколе задержания, который был ему предъявлен, не было ссылок на конкретные доказательства. Задержание производилось по небезызвестному указу президента,а причина задержания основывалась общими ссылками на возможность Ангелевича скрыться и не являться по вызовам и тем, что он может помешать расследованию, хотя данных об этом не приводилось. Закон же требует наличие достаточных оснований полагать такую возможность, поэтому задержание проведено без достаточных оснований и совершенно необоснованно. В протоколе не содержалось и ссылок на конкретные доказательства, дающие основания подозревать А. Ангелевича в хищении. Во вторник же, 2 апреля, задержание председателя совета директоров АКБ МонтажСпецБанк А. Ангелевича следователем следственного управления МВД получило неожиданное силовое продолжение. около полудня во вторник помещение банка заняли вооруженные автоматами люди (лица некоторых из них были закрыты масками); сотрудникам банка запретили покидать рабочие места, был прекращен доступ кому бы то ни было в операционный зал. После чего начался обыск, который, по словам сотрудников банка, был подкреплен санкцией прокурора и велся достаточно корректно. Тем не менее, он произвел достаточно сильное впечатление на сотрудников банка: две трети из более чем пятисот человек банковского персонала составляют женщины, которые впервые оказались под дулами автоматов. Закончился обыск только после восьми вечера, причем большую часть этого времени банк не мог выполнять одну из своих главных функций — обслуживать клиентов: вооруженная блокада операционного зала была снята только после третьей просьбы руководства банка. В связи со всеми этими событиями руководством Ассоциации российских банков были посланы официальные письма Генеральному прокурору РФ Ю. Скуратову и министру внутренних дел А. Куликову. Суть этих писем — обратить внимание правоохранительных органов на то, что следует все-таки делать различия между действиями против подозреваемого физического лица — пусть даже и руководителя банка — и действиями против крупной финансовой структуры. тем более что А. Ангелевич был задержан по подозрению в преступлениях более чем полуторагодичной давности и все последние месяцы он не совершал никаких противоправных действий.
/»Московская правда», 26.04.97 Д. Семенов, «Интерфакс-АИФ», N. 17, 28 апреля — 11 мая.97, Г.Андриян/
«Интерфакс-АИФ» решил, не вдаваясь в подробности событий, показать на примере «дела Ангелевича» несовершенство системы взаимоотношений банков с правоохранительными органами, контролирующими организациями и даже с собственными учредителями
В 1993 г. два бизнесмена — Аркадий Ангелевич и Дмитрий Бурейченко — приходят к руководству Монтажспецбанка. Вскоре Бурейченко уходит и становится председателем правления другого банка «Единство». При этом между партнерами сохранились самые тесные отношения, они ведут совместные достаточно специфичные проекты, в частности проводят обмен долгами на очень выгодных для Монтажспецбанка условиях. После этого «Единство» становится банкротом по уже ставшей классической схеме: выдача крупных безвозвратных ссуд — перевод денег в никому не известные фирмы-однодневки исчезновение директора и многих миллионов долларов. Происходит это в ноябре 1995 г., и с этого времени А.Ангелевича начинают вызывать в Следственное управление МВД РФ. Спрашивается, что еще надо акционерам банка (например, в лице наблюдательного совета), чтобы заподозрить банкира, мягко говоря, в нечистоплотности и хотя бы на время следствия отлучить его от работы? Пока реальные собственники подставленного Монтажспецбанка себя никак не проявили, зато его правление всеми силами пытается вытащить Ангелевича из Бутырок. Вполне возможно, что наблюдательный совет банка был абсолютно не в курсе проводимых его руководством сделок. С чисто криминальной стороны «дело Ангелевича» по-своему уникально. Совсем недавно в беседе с корреспондентом «Интерфакс-АиФ» начальник отдела УЭП ГУВД Москвы А.Гришанов рассказал, что подключение правоохранительных органов к делам кредитных организаций (тем более действующих банков) происходит настолько редко, что ему даже трудно привести подобный пример. Как правило, банки выясняют свои отношения на уровне собственных служб безопасности. По словам А.Гришанова, милицию приглашают только тогда, когда внутри самого банка складываются враждующие группы, которые в борьбе друг с другом не стесняются никаких методов. Возможно, элемент подобной борьбы имел место и в данном случае, и именно его имел в виду президент АРБ С.Егоров, когда говорил, что «судя по действиям милиции и имеющейся информации, действия правоохранительных органов носили заказной характер». Можно понять и милицейских специалистов, посвятивших обыску в банке 8 часов. Когда еще подвернется законный случай получить информацию непосредственно из банковской сферы? Если найдет подтверждение информация, что перед самым банкротством банк «Единство» взял себе неплатежеспособных заемщиков Монтажспецбанка, отдав последнему вполне надежных, то в действие может вступить обновленный Уголовный кодекс. Так или иначе, но если «дело Ангелевича» будет доведено до суда, то уголовная практика пополнится еще одним весьма симптоматичным для отечественной банковской системы случаем.
/»Интерфакс-АиФ», 28.04-11.05,97г. Г.Андриян, А.Горшков «МСБ: закономерный случай»/
Монтажспецбанк «заказало» МВД — именно так расценила Ассоциация Российских банков акцию, повлекшую за собой арест Председателя Совета Директоров Монтажспецбанка Аркадия Ангелевича
АРБ провела пресс-конференцию, где в целом осудила методы спецслужб в отношении высшего руководства коммерческих банков. Интересные разъяснения по части ареста А.Ангелевича и последовавших за ним событий дал «находящийся в розыске» председатель правления Монтажспецбанка Петр Иванов, обративший внимание журналистов на волну дезинформации, обрушившуюся на прессу и общественность и исходящую, судя по всему, из ведомства г-на Куликова. П.Иванов категорически опроверг сообщения о том, что Ангелевич был арестован у трапа самолета при попытке сбежать в Израиль. Он был арестован, по словам Иванова, в кабинете следователя, куда явился для дачи свидетельских показаний. При аресте, сообщил П.Иванов, был жестоко избит охранник А.Ангелевича. Что касается результатов обыска, в ходе которого на квартире Ангелевича было изъято, согласно прозвучавшим сообщениям, драгоценностей на миллион долларов, крупная сумма в валюте и несколько загранпаспортов, то П.Иванов назвал все это чистейшим вымыслом. Об этом свидетельствует также то, сказал он, что буквально на следующий день оценка стоимости изъятого перевалила уже за 150 млн долларов. Если бы глава банка собирался вылететь в Израиль, то он взял бы ценности и деньги с собой. В любом случае, располагая возможностями банка, он не стал бы хранить все это у себя на квартире. Конкретное обвинение главе Монтажспецбанка до сих пор не предъявлено. Однако известно, что расследование касается нарушений полуторагодичной давности. Причины «наездов» на Монтажспецбанк до сих пор остаются неясными. Есть предположения, что они начались после некоторых неосторожных заявлений главы банка.
Если версия о заказной акции подтвердится, отмечает «ДМ», то это не сулит коммерческим банкам ничего хорошего, ибо тогда статус МВД как правоохранительной организации вообще теряет смысл. Дело также в том, что АРБ располагает фактами о нападениях ОМОНа на ее членов, сопровождавшихся изъятием строго конфиденциальных банковских документов.
/»Деловой мир»,23.04.97г. В.Чеботарева/
После задержания Председателя Совета Директоров Монтажспецбанка А.Ангелевича из банка начался отток средств, и сегодня в банке вынуждены сворачивать некоторые программы
В середине апреля председатель совета директоров Монтажспецбанка А.Ангелевич задержан по подозрению в хищении $7 млн. Эти деньги принадлежали разорившемуся банку «Единство», который возглавлял знакомый Ангелевича Д.Бурейченко. Бурейченко исчез полтора года назад, задолжав клиентам более $100 млн. Из МСБ, по словам его сотрудников, начался отток средств клиентов. Причем это касается как физических, так и юридических лиц. Сохранили счета в банке пока только его крупные клиенты, такие как Московский метрополитен и Мосгортранс. По словам одного из служащих Монтажспецбанка, эти организации (часть которых является учредителями банка) уверены, что всегда смогут вернуть свои деньги.
Одновременно с уходом клиентов банк начали покидать его сотрудники. Так (этого не отрицают и в самом Монтажспецбанке), в бессрочный отпуск отправлен отдел ценных бумаг. Что же касается сотрудников других отделов, то известно, что они тоже уже активно подыскивают себе работу в других банках. Большинство служащих закрыли свои счета в МСБ. Учитывая сложности банка, большинство участников финансового рынка сегодня воздерживается от проведения с ним активных операций. В частности, по информации «Коммерсанта-Daily», на Монтажспецбанк закрыты лимиты на рынке межбанковских кредитов. Одновременно в банке сворачивают некоторые программы. Так, рассматривается возможность прекратить выпуск и обслуживание международных карточек (МСБ является эмитентом Eurocard/Mastercard). Ходили даже слухи о том, что Europay Int. собирается блокировать счет банка (BIN). Однако в московском представительстве Europay Int. эту информацию подтвердить отказались. Что касается внутренних карточных программ, то они в банке пока действуют. Впрочем, связано это с тем, что в рамках этих программ банк выпускает в основном зарплатные карты UnionCard для своих крупных клиентов. По словам начальника службы информации банка А.Киселева, из 10 тыс. открытых в банке частных счетов на сегодня закрыто только 400. А из корпоративных клиентов средств из банка пока никто не забрал. Достаточно спокойно относятся к ситуации в Монтажспецбанке и в ЦБ. В конце апреля руководство МСБ встретилось с представителями ГУ Центробанка по Москве и предложило свой план выхода из ситуации. По информации из ГУ ЦБ, Банк России пока не рассматривает вопрос о введении в Монтажспецбанк временной администрации. Вполне возможно, что подобное спокойствие контролирующего органа объясняется тем, что до сих пор Монтажспецбанк выполняет обязательства перед клиентами. В частности, пока банку удавалось расплачиваться с физическими лицами, закрывающими в нем счета. Все это наводит на мысль о том, что Монтажспецбанку удастся уйти тихо и без скандалов. Годовое собрание акционеров банка назначено на июнь.
К этому времени его руководство надеется окончательно определиться с судьбой банка. Однако уже практически ясно, что, даже если Монтажспецбанку удастся сохранить ряд крупных клиентов, говорить о его полной реабилитации вряд ли будет возможно.
/»КоммерсантЪ-DAILY», 14.05.97/
Информация Бурмистрова об Ангелевиче
1. Информация Буймистрова. Справка составлена Директором Департамента безопасности группы «Мост» Александром Комаровым
2. Справка о деятельности и фирмах Буймистрова
Событие: 25.11.95 г. Буймистров Я.В., во время беседы с Комаровым А.А. сообщил о возможном покушении на Гусинского В.А.
Информация Буймистрова
25.11.97 г., 18:20
Комаров А.А., Папахин А.В., Буймистров.
В настоящее время Буймистров имеет официальный статус безработного. Ранее в правоохранительных органах не служил, чисто «цивильный» человек. После 1982 г. конфликтов с правоохранительными органами не имел.
Имеет достаточно хорошие связи в самых различных структурах МВД, в т.ч. следственном комитете. Также имеет обширные контакты среди ближайшего окружения Ангелевича и мог черпать информацию от этих источников.
Буймистров имеет к отношение оперативно-розыскной деятельности. Организует поиск информации в интересах клиента и хороший организатор и проводит аналитическую работу. К работе привлекает только профессионалов которым конечная цель не известна.
Последнее время успешно занимается сбором информации в целях взыскания долгов.
Неоднократно проводил поисковую работу для Андрея и Хорхе, относится к ним с большим уважением, считает их весьма серьезными людьми.
прочитать полностью
Гражданин мира
Бывший руководитель Монтажспецбанка вышел на свободу- Российское правосудие им больше не интересуется. Теперь у Ангелевича проблемы с Интерполом (2000 год)
А может быть, давайте посидим? — время от времени спрашивала у собравшихся судья, периодически уставая читать приговор по делу банкира Ангелевича. Она читала его стоя, и все, кто её стоя же слушал, посидеть с удовольствием соглашались. Стоять надо было очень долго, а слушать приговор очень нудно. Тем более что в исходе дела никто, похоже, не сомневался, и в первую очередь сам Ангелевич, одаривший публику лучезарной улыбкой, перед тем как в последний раз войти в клетку Наконец всё было кончено. За мошенническое присвоение 368 тысяч долларов Аркадий был приговорён к 4 годам лишения свободы и тут же отпущен с миром, поскольку три с небольшим года уже успел отсидеть под следствием, а остальной срок «съела» очень кстати объявленная амнистия. Будучи выпущенным из-под стражи, он ещё раз улыбнулся, послал репортёрам воздушный поцелуй, юркнул в поджидавшую его иномарку и отбыл в неизвестном направлении.
Так завершилось дело о 10 миллионах долларов. В хищении именно этой суммы изначально подозревали Ангелевича сотрудники Следственного комитета МВД. Но доказательств не хватило. Бывает…
Что «шили» Ангелевичу?
Тут, наверное, не лишним было бы напомнить, что всего следствие вменяло Аркадию аж шесть эпизодов. Например, такой: однажды, в начале ещё 1996 года, фирмы «Лотрек» и «Детра», должники Монтажспецбанка, которым Ангелевич и руководил, совсем обанкротились и решили, чтобы хоть как-то рассчитаться с Аркадием, передать ему свою недвижимость. Всё имущество — ресторан «Сайгон», кафе «Ивушка» на Арбате да казино «Бонапарт» — оценили в 6 миллионов долларов. Плюс ещё некто Ксенжук, главный над «Детрой» и «Лотреком», согласился в список свой собственный домишко на Рублёвке включить, стоимостью, между прочим, 368 тысяч долларов. Как порешили — так и сделали: в скором времени все объекты переоформили на доверенных людей Ангелевича, а потом самое интересное началось. То есть получилось каким-то образом так, что кредиты «Лотрека» и «Детры» по договору цессии в банк «Единство» передали, а сами объекты — нет. Потом особняк Ксенжука, казино «Бонапарт», «Сайгон» и «Ивушку» и вовсе переоформили на других хозяев, так что ни Монтажспецбанк, ни «Единство» с этой сделки вообще ничего не получили. Ни копейки!
Или вот такой ещё случай был, По данным следствия, через доверенных своих лиц получил Ангелевич ещё от одного должника Мон-тажспецбанка, фирмы «Теслер-рейдинг», 200 тысяч долларов в счёт погашения кредита. Которые, не долго думая, забрал себе. В личную, так сказать, собственность.
Кроме того, фигурировали в деле и ещё четыре эпизода хищений на 3,5 миллиона условных единиц. Однако в ходе судебного рассмотрения даже прокурор сочла их недоказанными и попросила из обвинения исключить. Ну суд и исключил, причём не только эти четыре эпизода, но и множество других. Осталась за Аркадием только дача Ксенжука. За неё одну он, собственно, и весь срок получил.
Следственные работники под впечатлением от речи прокурора и приговора суда теперь пребывают в шоке, собираются писать в Генпрокуратуру, просить её учинить расследование по факту «неподкупности» коллеги и принять другие меры по восстановлению попранной справедливости. Получится из этого что-нибудь или нет, это ещё большой вопрос. Хотя Ангелевич, по всей видимости, и впрямь не так прост, как показалось суду и государственному обвинителю. Он — тёртый калач.
Не верите? А вот вам тоща некоторые факты из его биографии. Уже, можно сказать, сугубо исторические.
прочитать полностью + фотодокументы
Материал подготовил Евгений Симонов,
«Секретные материалы России»
www.komprinfo.ru
Наша почта