Мамут Александр Леонидович — бывший председатель наблюдательного совета АКБ «МДМ-Банк», советник руководителя Администрации президента РФ, бывший председатель правления АОЗТ «Компания по проектному финансированию»
С самого начала
Родился 29 января 1960 года в Москве в семье доктора юридических наук, бывшего представителя президента РФ в Конституционном суде РФ Леонида Соломоновича Мамута.
В школе учился в одном классе с Александром Лебедевым (председатель правления АКБ «Национальный резервный банк»).
В 1982 году окончил юридический факультет МГУ. Учился на одном курсе с Михаилом Ваниным, с которым знаком с детства.
Работал во Внешэкономбанке СССР.
С сентября 1990 по февраль 1993 года — председатель Консультационно-информационного кооператива «АЛМ», руководитель АОЗТ «АЛМ Консалтинг».
В 1991 году вместе с Андреем Глориозовым стал организатором банка «Империал «.
С февраля 1992 по октябрь 1996 года — председатель правления АОЗТ «Компания по проектному финансированию» (КОПФ).
С 1994 года — член Совета по промышленной политике и предпринимательству при Правительстве РФ.
С октября 1996 по июль 1997 года — председатель правления Акционерной небанковской кредитной организации «КОПФ». Специализировался на работе с долгами бывшему СССР.
С июля 1997 по 1999 год — председатель Правления КБ «КОПФ».
Осенью 1996 года вел переговоры с председателм правления Промстройбанка РФ Я.Дубенецким о вхождении новых акционеров. По данным прессы, выступал представителем Б.Березовского.
С 1998 года — советник по экономическим вопросам руководителя Администрации Президента РФ, как говорит Мамут, на общественных началах. Был советником до ноября 1999 года.
29 августа 1998 года Распоряжением Правительства РФ был введен в состав рабочей группы при и.о. Председателя Правительства РФ по выработке неотложных мер по преодолению финансового кризиса (по согласованию).
С мая 1999 по 30 мая 2000 года — член Совета директоров ОАО «Собинбанк» (г. Москва).
16 августа 1999 года был избран в состав Наблюдательного совета ОАО «Банк «Московский деловой мир» («МДМ-Банк»).
2 декабря 1999 один из лидеров избирательного блока «Отечество — Вся Россия» Евгений Примаков обвинил представителей кремлевской администрации в попытке подкупа членов блока ОВР. 3 декабря Примаков заявил, что «координацией и организацией [давления на ОВР] занимается Александр Мамут, который сам себя назвал советником главы администрации президента Волошина».
О подкупе кандидатов от ОВР заявил Константин Затулин. «Мне предложил уйти из списка ОВР за круглую сумму Андрей Мельниченко, и это [Александр] Мамут вынужден признать, хотя и в своей версии. Сам я Мамута в связи с этой историей до сих пор не упоминал — его как организатора «эксперимента» назвал Евгений Примаков» (Новая газета, 31 июля 2000 ).
С июня 2000 года — член Совета директоров ОСАО «РЕСО-Гарантия «.
В октябре 2000 года избран членом бюро правления Российского союза промышленников и предпринимтаелей (РСПП).
С февраля 2001 — член Совета по предпринимательству при Правительстве РФ.
30 сентября 2001 г. объявил о своем уходе с поста председателя наблюдательного совета МДМ-банка.
22 мая 2002 г. были зарегистрированы первый выпуск акций ЗАО «Шестой телеканал» и отчет об итогах их размещения. Учредителями компании выступили образованное командой журналистов Евгения Киселева ООО ТВ-6 (10% в уставном капитале) и 12 частных инвесторов, каждый из которых стал владельцем 7,5% акций. Среди них Мамут. (Коммерсант, 23 мая 2002 )
С 2002 года — председатель рабочей группы при МЭРТ для доработки предложений по реформированию банковской системы.
С июня 2002 года — председатель Совета директоров ИК «Тройка-Диалог «.
С декабря 2002 года — судебный арбитр при комиссии по этике РСПП, созданной для урегулировании корпоративных споров.
В мае 2003 г. был избран в состав совета директоров телеканала ТВС.
С женой Надеждой Ляминой учился в школе. Умерла в марте 2002 г. Первым браком была замужем за А.Брежневым.
Поддерживает дружеские отношения с Романом Абрамовичем.
Владеет коллекцией картин, в которой преобладают батальные сцены. Коллекция хранится в квартире Мамута на Кутузовском проспекте. Раньше в ней жил Л.И.Брежнев. (Деловой вторник, 26 декабря 2000)
«Я дружу с Романом Абрамовичем. Равно также я дружу с Юмашевым, Дьяченко, Волошиным» (Независимая газета, 25 января 2001. С.1)
* По др. сведениям — МГИМО (Профиль.№28. 26 июля 1999), где учился с М.Потаниным, Александром Лебедевым и Андреем Брежневым.
Дело BONY. Результаты вскрытия
BONY-Mы. Соединенные Штаты против «русских денег» (2000 год)
В 2000 году судья Южного округа штата Нью-Йорк распорядился предать гласности материалы судебного дела, порожденного прошлогодним скандалом вокруг отмывания «русских денег» в Bank of New York (BONY).
Вряд ли нужно напоминать, что дело BONY, начавшееся летом прошлого года в период острейшей борьбы за власть в России между соратниками Бориса Ельцина и его оппонентами, переросло в крупнейший международный скандал, сильно ударивший по престижу российской власти. Впечатляющая сумма проводок «грязных денег» (американцы говорят о 7 млрд долларов) сразу навела на мысль о гиганском уворовывании кредитов МВФ, средств бюджета или выручки российских сырьевых корпораций. На худой конец — сверхприбылей отечественной наркомафии. Скандал вызвал резкое ухудшение отношения внешнего мира к России, на Западе заговорили о «псевдодемократии» и «гангстерском государстве». Впрочем, шум скоро начал затихать, поскольку выяснилось: к деньгам МВФ и Кремлю миллиардные транзакции никакого отношения не имеют. Примеры, фигурирующие в реальном деле, а также расследования авторитетных западных изданий (например, The Financial Times) показывают, что речь идет о совершенно другом явлении: фирмы типа фигурирующей в деле Benex предоставляли услуги по уходу от налогов и таможенных сборов импортерам, среднему бизнесу и частным лицам, например, при продаже ими дорогостоящих квартир.
Тем интереснее теперь, когда политический накал вокруг дела BONY спал, ознакомиться не с «утечками», которыми пестрела мировая пресса, а с тем документом, который стал результатом беспристрастного расследования.
Дело, о котором идет речь, носит неуклюжее название «Соединенные Штаты Америки, Истец, против 15270888,69 долларов, лежавших прежде на счету №8900261137 на имя Собинбанка в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом №1, и 11770,39 долларов, лежавших прежде на счету №8900319259 на имя Депозитарно-клирингового банка в Bank of New York по адресу Нью-Йорк, Нью-Йорк, Уолл-Стрит, дом 1, Ответчиков». Это не уголовное дело, а гражданский иск. И это иск не к самим банкам, а к их активам в BONY — 15 миллионам Собинбанка и незначительной сумме ДКБ.
Как заявляет федеральная прокуратура, иск проистекает из расследования обстоятельств «незаконного перевода 7 миллиардов долларов, поступавших в основном из России через счета в Bank of New York». Единственным пока уголовным делом, которое породило расследование, стало дело о незаконной банковской деятельности и других нарушениях, возбужденное в сентябре прошлого года против бывшего вице-президента BONY Люси Эдвардс (урожденной Людмилы Прицкер), ее мужа Петра Берлина, эмигрировавшего в США в 1991 году, москвича Алексея Волкова и трех компаний — Benex International Co., Becs International L.L.C. и Lowland, Inc., которые имели счета в BONY, получали и переводили «русские деньги». В феврале Берлин и Эдвардс признали себя виновными и подробно рассказали суду о содеянном; в их показаниях упоминался один лишь Депозитарно-клиринговый банк (ДКБ).
* * *
Счета на имя Benex и Becs (обе компании располагались в однокомнатном офисе на Квинс-бульваре, снятом на имя корпорации Torfinex) были открыты в BONY их президентом Берлиным в 1996 году. Его жена Эдвардс числилась руководящей сотрудницей обеих компаний, но в нарушение правил скрыла это от BONY. С февраля 1996-го по июль 1999 года через счет Benex прошло примерно 4,85 миллиарда долларов, в основном из России. С декабря 1996-го по июль 1999 года через счет Becs прошло около 2 миллиардов. Ни у одной из этих компаний не было лицензии на банковскую деятельность. В сентябре 1997 года Torfinex подала в Банковский департамент штата Нью-Йорк ходатайство о выдаче лицензии на перевод денег, сопроводив его заявлением председателя правления ДКБ, который вызвался поручиться за нее миллионом долларов. 1 октября 1997 года департамент приказал Torfinex не заниматься переводом денег, пока рассматривается ее ходатайство, но она не послушалась.
Почти все деньги, переведенные на счета Benex и Becs в BONY, пришли из Собинбанка и ДКБ. Они переводились либо прямо с корсчета Собинбанка в BONY, либо Собинбанк сначала переводил их на корсчет ДКБ, а оттуда они переводились на счета Benex и Becs. (Собинбанк владел 20% акций ДКБ. До 1998 года другой банк — «Московский Деловой Мир» (МДМ) владел аналогичным пакетом акций ДКБ и был также совладельцем Собинбанка. Собинбанк открыл корреспондентский счет в BONY в августе 1996 года, а ДКБ — в марте 1997 года, причем рекомендательные письма дали ему Собинбанк и МДМ).
Распоряжения на перевод денег обычно давали эфемерные компании и «банки», главным из которых являлся Sinex Bank Inc. Следователи сверились со всеми доступными им базами данных, но не нашли Sinex Bank. С сентября 1996-го по февраль 1997 года Sinex регулярно переводил деньги (в общей сложности более 600 миллионов долларов) со счета Собинбанка на счета Benex и Becs. В платежках указывалось, что Sinex находится по адресу «США» или Клиффсайд-Парк (штат Нью-Джерси). Власти Нью-Джерси сообщили ФБР, что такой банк у них не значится.
С мая 1997-го, когда в BONY был открыт счет ДКБ, и до апреля 1999 года Sinex перевел с этого счета на счета Benex и Becs более 2,5 миллиарда долларов. На счет ДКБ эти деньги поступали со счета Собинбанка. В соответствующих документах говорилось, что Sinex Bank находится в Сиднее, однако австралийские власти это опровергают.
У Sinex Bank имелся счет в «американском финансовом учреждении», которое власти оставили безымянным. В поданных туда документах говорилось, что он зарегистрирован в Науру. Одним из лиц, имевших право подписи по этому счету, был президент Torfinex Алексей Волков. Когда Sinex открывал этот счет, он представил рекомендательные письма председателя правления Собинбанка и вице-президента ДКБ, в котором говорилось, что ДКБ связывает с Simex давнее деловое партнерство. Это насторожило следователей: оба письма датированы 6 октября 1996 года, Sinex же был зарегистрирован лишь 3 июля 1996 года и давних отношений в тот момент ни с кем иметь не мог.
Многие переводы со счета Собинбанка на счет Benex производились по распоряжению Sobinbank Limited, зарегистрированного на Вануату. С декабря 1997 по февраль 1999 года таким образом было переведено около 67 миллионов долларов.
В ноябре 1998 года Берлин открыл в BONY счет на имя корпорации Lowland, куда с апреля 1999 года стали поступать крупные суммы, немедленно переводившиеся компаниям и лицам по всему миру. С апреля по июль на счет Lowland поступило приблизительно 270 миллионов. Почти вся сумма была переведена со счета Собинбанка. Переводы делались Commercial Pacific Bank Corp., зарегистрированной на Науру, по распоряжению банка «Фламинго».
* * *
Свидетельством причастности к делу BONY мафиозных структур служит история с похищением в Москве в июне 1998 года бизнесмена, фамилия которого в документах не упоминается, но из других источников известно, что его зовут Эдуард Олевинский. Похитители велели ему перевести 300 тысяч долларов на счет компании Becs. Знакомый похищенного в США перевел деньги, а Собинбанк выплатил их в Москве наличными (за вычетом комиссионных), и Олевинского отпустили.
«В 1999 году в некоей зарубежной стране был арестован за вымогательство, киднепинг и нанесение тяжелых телесных повреждений главарь действовавшей там русской ОПГ. В феврале 1998 года он получил со счета Becs перевод на 11931 доллар». Речь, по всей видимости, идет об Иосифе Ройзисе по кличке Гриша-Людоед, арестованном в начале 90-х за контрабанду героина и с тех пор активно сотрудничающем с западными спецслужбами, что, по данным правоохранительных органов Италии, не мешало ему наезжать там на российских «челноков».
«Кроме того, в 1997 году два члена его организации, также обвиняемые в вымогательстве, киднепинге и нанесении тяжких телесных повреждений, получили со счета Benex несколько переводов на сумму свыше 1 миллиона долларов».
ФБР также обнаружило переводы, которые были сделаны со счета Benex лицам, подозреваемым в связях с действующими на территории США русскими ОПГ. Например, в 1999 году в общей сложности около 45 тысяч долларов были переведены с этого счета на счет некоего лица на западном побережье США. Получатель этих денег является «руководителем русской ОПГ, деятельность которой расследует ФБР, подозревающее ее в вымогательстве и контрабанде наркотиков. Это лицо было тесно связано с Вячеславом Иваньковым…».
На протяжении 1999 года примерно 40 тысяч долларов были переведены со счета Benex другому лицу, «деятельность которого в данный момент расследует ФБР. Считают, что это лицо связано с солнцевской группировкой и является подставным владельцем финансируемого ею делового предприятия в районе Нью-Йорка». Сейчас этот человек находится в разработке у ФБР, которое инкриминирует ему рэкет.
Один раздел судебных документов посвящается банковским проводкам с целью уклонения от российских налогов и нарушения таможенных правил. Например, в 1999 году со счета Benex в непоименованное «финансовое учреждение США» на счет некоего россиянина были переведены около 200 тысяч долларов. Учреждение попросило его дать разъяснения по поводу этих переводов. Он долго не отвечал, а потом другое лицо, имеющее от него доверенность, сообщило учреждению, что деньги были получены за проданную московскую квартиру и переведены через Benex, «чтобы не платить налоги».
ФБР выявило случаи использования подложных контрактов и накладных для того, чтобы обосновать делавшиеся через Benex денежные переводы. Компания, например, якобы закупала товары и услуги, причем соответствующие документы подписывались фиктивными лицами.
Например, в 1996 году со счета Benex в некую восточноевропейскую страну были переведены примерно 272 тысячи долларов. Согласно контрактам и накладным, это была плата за будто бы приобретенные компанией Benex магниты. Возможно, речь идет о Венгрии, где у российского предпринимателя Семена Могилевича была компания YBM Magnex по производству магнитов (интересно, что в материалах дела фамилия Могилевича не встречается, хотя в прошлом году газеты считали его чуть ли не главным действующим лицом скандала). Магниты будто бы были отгружены в августе 1996 года компании Benex International Forest, находящейся по адресу Клифтон (штат Нью-Джерси), Мейн-Авеню, дом 1088. Накладная была подписана неким Томом Дайалом, главой «Закупочного отдела» компании.
Проверка показала, что по этому адресу с 1994 года находится медицинское учреждение.
В судебных документах упоминаются контракты на фармацевтические товары и туалетные принадлежности, которыми якобы торговала Benex. На самом деле, отмечает прокуратура, компания сроду не имела отношения не к тому, ни к другому, ни к третьему. На других документах были подписи сотрудников Benex Джона Сэмьюэла и Джеймса Ноулса, «вымышленных лиц, которые никогда не работали в Benex».
Было принято считать, что о подозрительных проводках по счетам Benex в BONY властям сигнализировал конкурирующий банк Republic National. Из судебных документов явствует, что сигналов было несколько, но банки, от которых они исходили, по имени не упоминаются: все они безлико именуются «финансовыми учреждениями».
* * *
Собинбанк, у которого был арестован счет в BONY, нанял адвокатскую контору Le Bouef, Lamb, Greene & MacRAE, L.L.P., которая попыталась выручить его деньги и предотвратить оглашение материалов дела. Как говорится в ходатайствах адвокатов, в исковом заявлении прокуратуры нет ни единого утверждения о какой-либо незаконной деятельности Собинбанка: все обвинения адресованы Benex, Becs и иже с ними. Прокуратура не утверждает, что арестованные активы исходили от этих фигурантов или им предназначались. Она не имеет претензий к другим клиентам Собинбанка.
На данный момент суд не удовлетворил иск Собинбанка, который тот возбудил против правительства США 13 сентября прошлого года под псевдонимом John Doe Bank, и его 15 миллионов по-прежнему находятся у нью-йоркских судебных приставов.
Все попытки Собинбанка уговорить суд не предавать дело гласности также не увенчались успехом. 17 августа с. г. бывший первый заместитель председателя правления банка Андрей Серебренников обратился в суд с ходатайством, в котором заявил под присягой, что оглашение материалов дела «нанесет Собинбанку невосполнимый ущерб», поскольку его «клиенты не поймут, что прокуратура ни в чем его не обвиняет, и ошибочно заключат, что Собинбанк виновен в противоправной деятельности. Это подорвет доверие к банку и нанесет огромный ущерб его деловой репутации».
«Во-вторых, Собинбанк предлагает банковские услуги россиянам, занимающимся экспортно-импортным бизнесом, — продолжал Серебренников. — Для обслуживания этого бизнеса Собинбанк должен открывать корреспондентские счета в зарубежных банках…Поскольку счет Собинбанка в BONY был закрыт в августе 1999 года, у Собинбанка оставался только один корреспондентский счет в американском банке». По словам Серебренникова, у него есть сведения, что если американский банк узнает об аресте активов Собинбанка, то он вполне может закрыть этот счет.
Прокуратура ответила, что материалы гражданских дел принято предавать гласности, тем более что она планирует конфисковать арестованные активы истца: на них могут предъявить претензии какие-то третьи лица, которых по закону надо оповестить об этом через прессу. К тому же неприятности Собинбанка давно сделались достоянием гласности; в доказательство прокуратура предъявила кипу вырезок из американских и российских газет.
11 августа состоялось судебное слушание, на которым адвокаты Собинбанка и прокуратура пытались склонить федерального судью Ричарда Конвея Кейси на свою сторону. В числе прочего адвокат Собинбанка Майкл Лэш заявил, что это один из самых больших банков в России. «В свете ваших слов о том, что это один из крупнейших банков, мне не совсем понятны последствия ареста 15 миллионов долларов, — сказал судья. — Понятное дело, это чуть больше, чем те суммы, которые мы с вами носим в кармане, но, убей Бог, я не могу понять, как такие деньги могут повлиять на доверие клиентов и репутацию банка».
«Ваша честь, — ответил Лэш, — я полностью с вами согласен: потеря 15 миллионов не может подорвать репутацию крупного банка. Но это может сделать тот факт, что правительство США арестовало эти активы».
Прокуратура победила, и материалы дела легли в открытый доступ, чтобы репортеры снимали с них копии за 25 центов страница.
Связи Александра Мамута
Мамут Александр Леонидович до последнего времени являлся членом совета директоров банка Собинбанк.
По некоторым сведениям, именно Собинбанк был основным финансовым партнером фирмы Benex в России.
Просочившаяся в СМИ информация о связях Мамута с окружением президента превратила чисто экономический скандал в политический; по мнению некоторых экспертов, это превращение было отвлекающим маневром, продуманном лицами, не заинтересованными в том, чтобы финансовая деятельность Benex и его российских партнеров стала достоянием гласности.
Значительный пакет акций Собинбанка принадлежит АО «Манежная площадь». Руководитель АО — Умар Джабраилов, упоминающийся сейчас в связи с убийством Пола Тейтума, хороший знакомый и деловой партнер Ю. Лужкова.
Анализ показывает, что ось Benex — Собинбанк через посредство сложной системы фирм однодневок занималась обеспечением укрытия от налогов капиталов крупных импортеров продовольствия, товаров широкого спроса и бытовой техники в Россию.
Основной источник сбыта импорта такого рода в Москве — сеть продовольственно-вещевых рынков, курируемых московскими властями и некоторыми этническими группировками. Крупнейшие импортеры непосредственно связаны с ближайшим окружением Ю. Лужкова.
В частности, Александр Мамут имеет прямое отношение к ТОО «Славянка», являющемуся соучредителем сети магазинов «Седьмой континент». «Славянке» принадлежат 90% акций «Седьмого континента», Мамуту — 13% акций «Славянки». А. Мамут является одним из совладельцев, совместно с Груздевым и Березкиным, этой сети магазинов. В свою очередь, председатель совета директоров «Седьмого континента» В. Груздев — один из активистов партии «Отечество». В «Седьмом континенте» работают несколько выходцев из столичных структур, непосредственно связанных с Москомимуществом — основным распределителем нежилых помещений в городе. Генеральный директор «Опуса» Владимир Карнаухов в перестроечные времена возглавлял Мосгорплодоовощторг. Он имеет тесные личные связи с Заместителем Председателя Москомимущества Демурчиевым Виктором Назаровичем, который в свою очередь женат на бывшем секретаре Ю.Лужкова — Худолиевой Вере Анатольевне. Худолиева была «отправлена» на коммерческую работу. Под нее было создано ТОО «Остоженка», которое занимается реконструкцией зданий в районе Храма Христа Спасителя (данная функция была частично изъята от Территориального Управления «Хамовники» без ведома префекта).
Лояльность городских властей к компании позволила ей занять наиболее привлекательные места в столичном центре и выйти за его границы: сначала «Седьмой континент» открыл гастроном в Беляеве, в конце прошлого года были приобретены торговые площади в Ясеневе и магазин на Каширском шоссе. Подобные связи помогают «Седьмому континенту» значительно ускорить собственное развитие. По информации из Мэрии, практически вся оптовая торговля (продажа продуктов магазинам, кафе и ресторанам) может в скором времени оказаться в руках «Седьмого континента», договоренности между руководством компании и московской мэрией о коренном преобразовании оптовой торговли в столице уже имеются.
По оперативным сводкам, во время обысков, имевших место в Собинбанке, представителями Московского РУБОП были конфискованы:
наличная валюта (1,6 млрд долларов)
золото в слитках
документы
жесткие диски банковских компьютеров.
На данный момент никто, кроме Московского РУБОП не имеет доступа к изъятым документам. По сведениям информаторов, эти обыски — превентивная мера, предпринятая московскими властями с тем, чтобы скрыть имеющиеся связи между Benex, Собинбанком и ближайшим окружением Ю. Лужкова.
Кроме того, Александр Мамут занимал пост председателя правления и был владельцем банка «Компания по проектному финансированию» (в настоящий момент банк является банкротом).
Неоднократно выступал компаньоном А. Лебедева (президента Национального Резервного Банка). А. Лебедев и А. Мамут вместе учились в школе. По оперативной информации, Мамут должен Лебедеву около 200 миллионов долларов.
Некоторое время был финансовым и юридическим советником Бориса Березовского.
Материал подготовил Владимир Александров,
«Секретные материалы России»
Источники: «Профиль», Sovesti.net, Lenta.ru, , Utro.ru www.komprinfo.ru
Наша почта