Опровержение
Ответ банка на публикцию «Как «Росавтобанк» украл 100 миллионов рублей»
В связи с нижеизложенным, а также в связи с представленными нам «РОСАВТОБАНКом» материалами, дирекция сайтазаявляет, что информация о деятельности коммерческого банка «РОСАВТОБАНК», взятая нами с сайта «Новый Коготь», под названием «Как Росавтобанк украл 100 млн. рублей» не соответствует действительности, допущенные высказывания и обвинения в адрес Председателя Правления РОСАВТОБАНКа Пешкова В.И. необоснованны.
* * *
По существу изложенного в статье вопроса КБ «РОСАВТОБАНК» заявляет следующее.
Центральный банк России обязывает банки, работающие на территории РФ, принимать административные и экономические меры по предотвращению совершения их клиентами незаконных или сомнительных с точки зрения закона финансовых операций. Одним из механизмов, рекомендованных ЦБ в этой связи, является создание экономических барьеров, когда проведение сомнительных финансовых операций становятся для клиентов банка экономически невыгодным. В частности, подобным барьером являются дополнительные комиссии от 10% и более, предусмотренные договорами банковского счета и тарифами Банка.
В период с 11 по 19 июля 2007 года ООО «ЕвроМастер» со своих счетов, открытых в КБ «РОСАВТОБАНК», перечислило более 4 млн. долларов США в прибалтийский банк на счет панамского оффшора.
Согласно федеральных законов №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», РОСАВТОБАНК неоднократно запрашивал у компании «ЕвроМастер» документы, подтверждающие легитимность проведенных платежей.
Однако те документы, которые были предоставлены, оказались недостоверными: указанные в договорах контрагенты компании не подтвердили РОСАВТОБАНКу факт своего сотрудничества с ООО «ЕвроМастер».
В соответствии с федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и указаниям ЦБ РФ, в отношении данного клиента КБ «РОСАВТОБАНК» предпринял комплекс мер по пресечению проведения сомнительных финансовых операций.
Было приостановлено обслуживание ООО «ЕвроМастер» по системе удаленного доступа по управлению счетами с использованием электронной цифровой подписи («Клиент-Банк»), при этом данная компания могла распоряжаться денежными средствами на счетах посредством представления в КБ «РОСАВТОБАНК» бумажных платежных документов.
Также в начале августа и конце сентября 2007 года за проведенные операции и непредставление документов были списаны дополнительные комиссии, согласно действующим тарифам Банка.
В ответе на запрос ООО КБ «РОСАВТОБАНК» Московское главное территориальное управление Банка России своим письмом от 29.11.07 №11-15-2-8/84092 признало законность всех этих действий. Информация о совершении ООО «ЕвроМастер» сомнительных операций была доведена до сведения Банка России, Росфинмониторинга, Генеральной Прокуратуры, ФСБ РФ и МВД РФ. Против этой компании было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного перевода денежных средств за границу по подложным документам.
В настоящий момент известно, что некоторые представители ООО «ЕвроМастер» ранее являлись участниками и входили в состав органов управления ООО КБ «Благовест». По сообщению Департамента внешних и общественных связей Центрального Банка РФ, 26 сентября 2007 г лицензия у ООО КБ «Благовест» была отозвана, т.к. в деятельности этого банка были выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Общий объем сомнительных операций ООО КБ «Благовест» за последнюю декаду августа и первые две декады сентября 2007 г составил более 17 млрд. руб.
Кроме того, клеветнический характер сведений о причастности РОСАВТОБАНКа к пресловутым «11 тоннам чукотского золота», также упоминаемым в статье от 30.01.2008, еще в начале 2002 года был доказан в судебном порядке. Опубликованная в СМИ информация по этому поводу была признана недостоверной, а издание, упоминавшее Банк в этой связи, публично опровергло эти данные.
Таким образом, те сведения о деятельности РОСАВТОБАНКа и лично о Председателе Правления Пешкове В.И., которые в настоящий момент распространяются недобросовестными лицами, является заведомо ложными и порочащими деловую репутацию Банка. ООО КБ «РОСАВТОБАНК», работающий на рынке с 1994 года, в своей профессиональной деятельности всегда руководствовался принципами соблюдения норм российского законодательства. В сложившейся ситуации Банк намерен продолжать отстаивать позиции законности, а также будет защищать свою репутацию и имя, используя все возможности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
* * *
КБ РОСАВТОБАНК создан 28 марта 1994 года, осуществляет свою деятельность на основании лицензии Центрального Банка РФ №2767.
За 14 лет работы РОСАВТОБАНК приобрел репутацию надежного и стабильного банка. информация о финансовых показателях банка является доступной из периодических печатных и электронных изданий.
Центральный Банка РФ относит РОСАВТОБАНК к банкам с наивысшей степенью надежности, включая его в категорию «Финансово стабильных организаций», в группу «Кредитные организации без недостатков в деятельности» (1-ая группа из четырех).
Дирекция сайтапризывает другие средства массовой информации не ссылаться на не соответствующую действительности информацию.