Дело BONY переехало в Москву
Возобновление расследования о махинациях 90-х может вызвать новые политические скандалы
Российские власти решили продолжить расследование дела BONY — самого нашумевшего экономического скандала конца 90-х годов прошлого века. Вчера Федеральная таможенная служба Российской Федерации направила в московский арбитражный суд иск к Bank of New York о возмещении $22 млрд ущерба. Новый виток начался почти сразу после смерти Бориса Ельцина. Российские власти перед выборами могут получить доступ к обширной базе экономического компромата.
Федеральная таможенная служба Российской Федерации направила в московский арбитражный суд иск к Bank of New York (BONY) о возмещении $22 млрд ущерба. «Это те деньги, которые не попали в Россию с 1996 по 1999 год», — объясняет «Газете» адвокат Максим Смаль, представляющий интересы ФТС. ФТС требует выплаты экспортных пошлин по контрактам, заключенным российскими компаниями. «Речь идет о сотнях тысячах трансакций», — говорит Смаль. Якобы, никакого экспорта не было. Под его видом российский бизнес вывозил из страны капитал. А система валютного контроля делала этот вывоз криминальным делом. Все эти операции, по мнению Смаля, были совершены при попустительстве BОNY.
В банке были поражены суммой иска, но готовы защищаться до последнего. В США им придется иметь дело с Марксом из юридической компании Podhurst Orseck, которая будет представлять интересы Москвы. По информации BONY, к ним уже обращались юристы, представляющие ФТС, с предложением урегулировать все «по-тихому» — за небольшую долю от общей суммы иска. Как и в прошлый раз, дело BONY появилось на свет накануне предвыборной кампании — и в России, и в США.
Из BONY будут делать злостного нарушителя и уклониста
Юристы не слишком верят в успех московских таможенников. «Наше законодательство ограничивает сроки для взыскания таможенных пошлин и налогов тремя годами», — напоминает руководитель департамента налогов и права «Бейкер Тилли Русаудит» Эдуард Кучеров. Правда, он тоже хорошо помнит, что в деле ЮКОСа суд пренебрег сроком давности на основании того, что посчитал налогоплательщика недобросовестным, то есть уклонистом». По мнению Кучерова, московский суд тоже может посчитать BONY уклонистом и продлить срок для взыскания пошлин.
Но это никак не может повлиять на самую слабую сторону обвинения. По мнению Кучерова, очень сложно доказать в суде тезис о попустительстве банка. По закону банк не контролирует движение товаров. Тем более к этому движению будет трудно доказать причастность BONY.
Хотя банк начал свой бизнес в России еще в 1992 году, он никогда не обращался за банковской лицензией и весь его штат в 90-е годы состоял из пяти человек, выполнявших административные функции. Все операции сводились к открытию корреспондентских счетов российских банков в BONY. Таким образом, клиенты российских банков могли проводить платежи в долларах США из России в другие страны мира. Счета открывались после предварительной проверки банков, но проверить клиентов банков было уже невозможно. «Все дело в особом устройстве глобальной электронной системы банковских переводов, — объяснял Томас Рени, глава BONY на специальных слушаниях в конгрессе США в сентябре 1999 года. — Информация об отправителе и получателе средств состоит из суммы, номеров счетов и цифровой идентификации банка». Такая информация, по признанию банкира, позволяет легко отследить денежные потоки в системе, но фактически бесполезна при попытках определить владельцев счетов и назначение платежа. Совершенно очевидно, что эту же линию защиты банк будет отстаивать и сейчас. Фактически это означает начало нового разбирательства.
Политический поворот
Максим Смаль готов к проведению нового расследования, ведь в предыдущем деле, которое велось в Нью-Йорке, российские власти не участвовали. Почему? Сразу после начала расследования в 1998 году среди имен сотрудников банка и криминальных элементов замелькали политические имена, в том числе членов семьи президента Бориса Ельцина. BONY признался, что на двух счетах в подразделении банка на Каймановых островах лежат $2,7 млн, принадлежащие члену семьи российского президента; дело замяли из-за статуса неподсудности, который распространялся на всех родственников Бориса Ельцина. Теперь это все в прошлом.
«Если против BONY будет возбуждено дело, то банку надо будет защищаться», — говорит Андрей Черепанов, руководитель Проекта национального развития. Ожесточенная защита выведет на орбиту новых фигурантов. По мнению Черепанова, для судебного разбирательства российской стороной будут запрошены базы данных за тот период времени. Таким образом власти получат доступ к документам. «И будут цеплять в них то, что им интересно, прежде всего — деяния наших олигархов, — уверен Черепанов. — База данных — это компромат, который они смогут в предвыборный период использовать по своему усмотрению». И если раньше от этих мероприятий власть могли удерживать договоренности с Борисом Ельциным, то сейчас она чувствует себя свободной от старых обязательств.
Источник: Gzt.ru